Võta meiega ühendust aja kokkuleppimiseks | ZOOM

Rahapesu tõkestamise koolitus kinnisvaramaakleritele

Rahapesu tõkestamise ja hoolsusmeetmete rakendamise koolitus on mõeldud kinnisvaramaakleritele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas ja mõista paremini regulatiivset keskkonda. Koolitus kestab 90 minutit. Koolitaja Mari-Liis Kurg.
Rahapesu tõkestamise koolitus kinnisvaramaakleritele

Time & Location

Võta meiega ühendust aja kokkuleppimiseks
ZOOM

About the Event

Sellel kursusel omandate järgnevad teadmised:

  • Rahapesu mõiste
  • Riskide hindamine ja riskiisu ja riskide juhtimise süsteem, protseduurid, meetmete täitmise eest vastutava juhatuse liikme määramine (juhul kui on rohkem kui 1 juhatuse liige)
  • Isikusamasuse tuvastamine ja hoolsusmeetmete rakendamine
  • Ärisuhte loomine ja juhuti tehingu tegemine
  • Esindusõigus
  • Tugevdatud hoolsusmeetmed, kõrge riskiga kliendid, tegelik kasusaaja, riikliku taustaga isik
  • Riskiindikaatorid
  • Kahtlase käitumise tuvastamine
  • Tehingutest teavitamine Rahapesu andmebüroole

Koolitus kestab 90 minutit. Koolitaja Mari-Liis Kurg.

Kõik osalejad saavad tunnistuse.

Terrorismi rahastamise või muude rahvusvaheliste kuritegude võimalikuks indikaatoriks on rahapesu, mis muudab vajalikuks ettevõtete töötajate asjakohase koolituse rahapesu tõkestamise valdkonnas.

Share This Event