Rahapesu tõkestamise koolitus kinnisvaramaakleritele

Sellel kursusel omandate järgnevad teadmised:

• Rahapesu mõiste
• Riskide hindamine ja riskiisu ja riskide juhtimise süsteem, protseduurid, meetmete täitmise eest vastutava juhatuse liikme määramine (juhul kui on rohkem kui 1 juhatuse liige)
• Isikusamasuse tuvastamine ja hoolsusmeetmete rakendamine
• Ärisuhte loomine ja juhuti tehingu tegemine
• Esindusõigus
• Tugevdatud hoolsusmeetmed, kõrge riskiga kliendid, tegelik kasusaaja, riikliku taustaga isik
• Riskiindikaatorid
• Kahtlase käitumise tuvastamine
• Tehingutest teavitamine Rahapesu andmebüroole

Koolitus kestab 90 minutit. Koolitaja Mari-Liis Kurg.

Kõik osalejad saavad tunnistuse.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• mõistab, et rahapesu koosneb mitmest etapist;
•  seostab kinnisvara maakleri rolli rahapesu tõkestamisel ning kliendiandmete kogumise vajalikkust rahapesu tõkestamisel;
• oskab tuvastada kõrge riski indikaatorid kinnisvara maakleri tööprotsessis;
• teab, milliste kahtluste korral tuleb teavitada Rahapesu Andmebürood.

Õppe kogumaht:

2 AT, millest 85% on auditoorne töö ning 15% iseseisev töö

Õppekeskkonna kirjeldus:

Webinar. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus

Lõpetamise tingimused ja väljastatav tunnistus: 

Koolituse läbimiseks ning tunnistuse väljastamiseks on vaja sooritada koolituse lõpus teadmiste kontroll ning vastata õigesti vähemalt 80% protsendile küsimustest.