Võta meiega ühendust aja kokkuleppimiseks | Pärnu mnt 12, 10140 Tallinn, Estonia

Rahapesu tõkestamise koolitus kinnisvaramaakleritele

Rahapesu tõkestamise ja hoolsusmeetmete rakendamise koolitus on mõeldud kinnisvaramaakleritele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas ja mõista paremini regulatiivset keskkonda. Koolitus kestab 90 minutit. Koolitaja Mari-Liis Kurg.

Time & Location

Võta meiega ühendust aja kokkuleppimiseks
Pärnu mnt 12, 10140 Tallinn, Estonia

About the Event

Sellel kursusel omandate järgnevad teadmised:

  • Rahapesu mõiste
  • Riskide hindamine ja riskiisu ja riskide juhtimise süsteem, protseduurid, meetmete täitmise eest vastutava juhatuse liikme määramine (juhul kui on rohkem kui 1 juhatuse liige)
  • Isikusamasuse tuvastamine ja hoolsusmeetmete rakendamine
  • Ärisuhte loomine ja juhuti tehingu tegemine
  • Esindusõigus
  • Tugevdatud hoolsusmeetmed, kõrge riskiga kliendid, tegelik kasusaaja, riikliku taustaga isik
  • Riskiindikaatorid
  • Kahtlase käitumise tuvastamine
  • Tehingutest teavitamine Rahapesu andmebüroole

Koolitus kestab 90 minutit. Koolitaja Mari-Liis Kurg.

Kõik osalejad saavad tunnistuse.

Terrorismi rahastamise või muude rahvusvaheliste kuritegude võimalikuks indikaatoriks on rahapesu, mis muudab vajalikuks ettevõtete töötajate asjakohase koolituse rahapesu tõkestamise valdkonnas.

Share This Event

COMPLOK 
Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn, Estonia
+372 5554 5709 | info@complok.eu

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

INCREASING COMPLIANCE AWARENESS

COMPLOK  | All rights reserved

COMPLOK with its satellite offices and

special expertise provides consultancy

to mitigate risks of financial crime