Võta meiega ühendust aja kokkuleppimiseks
|ZOOM
Rahapesu tõkestamise koolitus kinnisvaramaakleritele
Rahapesu tõkestamise ja hoolsusmeetmete rakendamise koolitus on mõeldud kinnisvaramaakleritele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas ja mõista paremini regulatiivset keskkonda. Koolitus kestab 90 minutit. Koolitaja Mari-Liis Kurg.

Time & Location
Võta meiega ühendust aja kokkuleppimiseks
ZOOM
About the Event
Sellel kursusel omandate järgnevad teadmised:
- Rahapesu mõiste
- Riskide hindamine ja riskiisu ja riskide juhtimise süsteem, protseduurid, meetmete täitmise eest vastutava juhatuse liikme määramine (juhul kui on rohkem kui 1 juhatuse liige)
- Isikusamasuse tuvastamine ja hoolsusmeetmete rakendamine
- Ärisuhte loomine ja juhuti tehingu tegemine
- Esindusõigus
- Tugevdatud hoolsusmeetmed, kõrge riskiga kliendid, tegelik kasusaaja, riikliku taustaga isik
- Riskiindikaatorid
- Kahtlase käitumise tuvastamine
- Tehingutest teavitamine Rahapesu andmebüroole
Koolitus kestab 90 minutit. Koolitaja Mari-Liis Kurg.
Kõik osalejad saavad tunnistuse.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
- mõistab, et rahapesu koosneb mitmest etapist;
- seostab kinnisvara maakleri rolli rahapesu tõkestamisel ning kliendiandmete kogumise vajalikkust rahapesu tõkestamisel;
- oskab tuvastada kõrge riski indikaatorid kinnisvara maakleri tööprotsessis;
- teab, milliste kahtluste korral tuleb teavitada Rahapesu Andmebürood.
Õppe kogumaht:
2 AT, millest 85% on auditoorne töö ning 15% iseseisev töö
Õppekeskkonna kirjeldus:
Webinar. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus
Lõpetamise tingimused ja väljastatav tunnistus:
Koolituse läbimiseks ning tunnistuse väljastamiseks on vaja sooritada koolituse lõpus teadmiste kontroll ning vastata õigesti vähemalt 80% protsendile küsimustest.