Thu, Jun 17
|Zoom
AML/KYC koolitus EST
Koolitus on mõeldud finantssektori töötajatele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas. Koolitus kestab 3 tundi. Koolitaja Riina Orgla. Osalemistasu 259 €.
Registration is Closed
See other events
Time & Location
Jun 17, 2021, 2:00 PM – 5:00 PM GMT+3
Zoom
About the Event
Koolitus koosneb viiest osast:
- I OSA: Õiguslik keskkond
- Standardid, regulatsioonid, direktiivid, seadused, juhendid
- II OSA: Tunne-oma-klienti
- Mõisted, miinimumandmed, kliendi elutsükli jälgimine, kliendi riski hindamine, hoolsusmeetmete rakendamine
- III OSA Finantskuritegevus
- Kuriteo liigid, rahapesu eelkuritegu, sanktsioonide tüübid, terrorismi rahastamine, Rahapesuandmebüroo trendid
- IV OSA: Rahapesu tõkestamine praktikas: Ärisuhte seire, tehingute monitooring, kahtlane tehing vs ebaharilik tehing, läbipaistmatud tehingud, raporteerimine, kaasuste analüüs avalike allikate põhjal
V OSA: Riskide juhtimine
Riskide juhtimine, kaitseliinide funtsioonid, AML kontaktisik, AML programm, riskide hindamine
Koolitus kestab 3 tundi. Koolitaja Riina Orgla.
Sihtgrupp: Kõik rahapesutõkestamise ja tunne-oma-klienti valdkonnaga kokkupuutuvad töötajad.
Kõikidele koolituse edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.
Osalemistasu 259 €