Thu, Jun 17 | Zoom

AML/KYC koolitus EST

Koolitus on mõeldud finantssektori töötajatele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas. Koolitus kestab 3 tundi. Koolitaja Riina Orgla. Osalemistasu 259 €.
Registration is Closed
AML/KYC koolitus EST

Time & Location

Jun 17, 2:00 PM – 5:00 PM GMT+3
Zoom

About the Event

Koolitus koosneb viiest osast: 

  • I OSA: Õiguslik keskkond
  • Standardid, regulatsioonid, direktiivid, seadused, juhendid
  • II OSA: Tunne-oma-klienti
  • Mõisted, miinimumandmed, kliendi elutsükli jälgimine, kliendi riski hindamine, hoolsusmeetmete rakendamine
  • III OSA Finantskuritegevus
  • Kuriteo liigid, rahapesu eelkuritegu, sanktsioonide tüübid, terrorismi rahastamine, Rahapesuandmebüroo trendid
  • IV OSA: Rahapesu tõkestamine praktikas: Ärisuhte seire, tehingute monitooring, kahtlane tehing vs ebaharilik tehing, läbipaistmatud tehingud, raporteerimine, kaasuste analüüs avalike allikate põhjal

V OSA: Riskide juhtimine

Riskide juhtimine, kaitseliinide funtsioonid, AML kontaktisik, AML programm, riskide hindamine

Koolitus kestab 3 tundi. Koolitaja Riina Orgla.

Sihtgrupp: Kõik rahapesutõkestamise ja tunne-oma-klienti valdkonnaga kokkupuutuvad töötajad. 

Kõikidele koolituse edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Osalemistasu 259 €

Registration is Closed

Share This Event