Wed, Oct 07
|Saarineni Maja
COMPLOK ™ AML/KYC Koolitus EST
Koolitus on mõeldud eelkõike finantssektori töötajatele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas. 4 akadeemilist tundi. Koolitaja Mari-Liis Kurg. Moderaator Martin Ilumets.
Registration is Closed
See other events
Time & Location
Oct 07, 2020, 10:00 AM – 2:00 PM GMT+3
Saarineni Maja
About the Event
Koolitusel räägime:
- Riskide juhtimine ja õiguslik keskkond: Riskide juhtimine, kaitseliinide funtsioonid, AML kontaktisik, AML programm, riskide hindamine, standardid, regulatsioonid, direktiivid, seadused, juhendid
- Tunne-oma-klienti: Mõisted, miinimumandmed, kliendi elutsükli jälgimine, kliendi riski hindamine, hoolsusmeetmete rakendamine
- Finantskuritegevus: Kuriteo liigid, rahapesu eelkuritegu, sanktsioonide tüübid, terrorismi rahastamine, Rahapesuandmebüroo trendid
- Rahapesu tõkestamine praktikas: Ärisuhte seire, tehingute monitooring, kahtlane tehing vs ebaharilik tehing, läbipaistmatud tehingud, raporteerimine, kaasuste analüüs avalike allikate põhjal
Sihtgrupp: Kõik rahapesutõkestamise ja tunne-oma-klienti valdkonnaga kokkupuutuvad töötajad.
Kõik koolitusel osalejad saavad tunnistuse.
Osalemistasu 259 €