Wed, Oct 07 | Saarineni Maja

COMPLOK ™ AML/KYC Koolitus EST

Koolitus on mõeldud eelkõike finantssektori töötajatele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas. 4 akadeemilist tundi. Koolitaja Mari-Liis Kurg. Moderaator Martin Ilumets.
Registration is Closed
COMPLOK ™ AML/KYC Koolitus EST

Time & Location

Oct 07, 2020, 10:00 AM – 2:00 PM GMT+3
Saarineni Maja

About the Event

Koolitusel räägime: 

  • Riskide juhtimine ja õiguslik keskkond: Riskide juhtimine, kaitseliinide funtsioonid, AML kontaktisik, AML programm, riskide hindamine, standardid, regulatsioonid, direktiivid, seadused, juhendid
  • Tunne-oma-klienti: Mõisted, miinimumandmed, kliendi elutsükli jälgimine, kliendi riski hindamine, hoolsusmeetmete rakendamine
  • Finantskuritegevus: Kuriteo liigid, rahapesu eelkuritegu, sanktsioonide tüübid, terrorismi rahastamine, Rahapesuandmebüroo trendid
  • Rahapesu tõkestamine praktikas: Ärisuhte seire, tehingute monitooring, kahtlane tehing vs ebaharilik tehing, läbipaistmatud tehingud, raporteerimine, kaasuste analüüs avalike allikate põhjal

Sihtgrupp: Kõik rahapesutõkestamise ja tunne-oma-klienti valdkonnaga kokkupuutuvad töötajad. 

Kõik koolitusel osalejad saavad tunnistuse.

Osalemistasu 259 €

Registration is Closed

Share This Event